Contesto normativo
e oltre

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Antiriciclaggio: periodicità ridotta per il controllo costante delle PPE

L’accettazione dell’incarico professionale obbliga generalmente il professionista dell’area giuridico economica a valutare quello stesso incarico ai fini del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo/FDT e, di conseguenza (e salvo casi particolari) a porre in essere l’adeguata verifica… (segue)

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Data: ago 14, 2019,
Categorie: Fiscal Focus,
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